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据经济之声《天下财经》报道,骗子冒充公检法人员来电,通过恐吓等手段获取了网银账号和密码,这样的诈骗手段并不多么高明。近期,浙江丽水青田的邹先生却因此被骗走2041.2万元。经丽水警方查明,这是一起跨境电信诈骗案,也是全国最大的通讯诈骗案。
浙江省丽水市青田县的邹先生从事外贸生意,平时常往返于国内外。今年4月5日,他接到了一个显示为上海区号的固定电话,对方称是“上海市公安局警察”,“核对”了邹先生的个人信息后,对方称邹先生账户上显示有巨额来源不明的现金,牵涉到了一起巨额洗黑钱的案件,为了表示自己“身份真实”,对方还报了所属支队、姓名以及警号等。
常年在国外经商的邹先生,一下就被对方给镇住了。对方接着提出让邹先生跟一名“检察官”电话联系,并发来一个“检察院”网址,登录后邹先生吓了一跳。
丽水青田县办案民警唐志兴介绍说:“当时就是有一个检察院的链接让他在自己家的电脑上,让他把杀毒软件全部卸载掉,因为它这个是一个木马链接,正常的杀毒软件是没法进去的,只有杀毒软件卸载掉进去会看到当事人周先生他自己的身份信息然后照片,然后一个逮捕令,说是最高人民检察院对周先生进行逮捕的一个,如果周先生不进行财产公示的情况,那么就要对周先生进行逮捕。”
被恐吓的邹先生心烦意乱,于是按照对方的要求,分别将两家银行开设的总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续,并将账号和密码告知了对方。4月6日到10日,对方分期将1000万到期的理财产品取现,另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1021.2万元。到了4月11日他才发现理财产品出现异常,向青田公安局报警。
唐志兴:“因为他年纪也比较大了,然后在国外接触社会也比较少,然后比较相信这个检察院他是检查官,根据这个情况当时他就把他的银行账户根据嫌疑人的要求把到期的理财产品进行出售,转到嫌疑人账户上去了,总共是2041.2万元。”
接到报案后,丽水公安机关成立了专案组,并由公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同办案,追查资金走向。经过深入侦查,警方发现这是一个境内外联动的特大犯罪团伙。
今年6月中旬,柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动,配合中国警方成功在一别墅内抓获电信诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人),缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时,赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。至此,该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。截至目前,这批嫌疑人已全部押回国内,案件仍在调查中。